صرف العملات.. دورية جديدة للجمارك لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
صرف العملات.. دورية جديدة للجمارك لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدرت إدارة الجمارك منشورا جديدا يتعلق بصرف العملات بالنسبة للذين يرغبون في دخول التراب الوطني أو للذين يريدون مغادرته.
ويندرج المنشور في سياق التدابير المتخذة لمواجهة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ودعت الدورية إلى التصريح بالعملات النقدية وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها.
وأشارت إلى أن القرار يرمي غلى تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للتصريح بالعملات النقدية وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100 ألف درهم.
وعلى هذا الأساس، يجب على المسافرين الوافدين أو المغادرين اكتتاب هذا التصريح لدى مصلحة الجمارك بالحدود.
وأكدت الدورية أن مخالفة هذه المقتضيات تترتب عليه عقوبات منصوص عليها في مدونة الجمارك، علاوة على ما ينجم عليها من عقوبات أخرى زجرية مرتبطة بقانون الصرف أو بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
